法治日報全媒體記者 張晨 

5月20日，公安部在京舉行專題新聞發(fā)布會，通報公安機關(guān)打擊防范經(jīng)濟犯罪工作舉措和成效情況，并公布20起典型案例。 

1、廣東李某等人非法經(jīng)營（非法支付結(jié)算）案 

2024年2月，廣東省廣州市公安局依法立案偵辦李某等人涉嫌非法經(jīng)營案。經(jīng)查，2023年6月以來，以李某為首的犯罪團伙搭建多個非法聚合支付平臺系統(tǒng)，聚合三方支付等線上功能，勾結(jié)部分電商店鋪、不法銷卡商和虛擬幣商，以引導(dǎo)賭客到電商商城購買溢價預(yù)付卡等方式，為境外網(wǎng)絡(luò)賭博平臺提供全鏈條資金非法結(jié)算服務(wù)，從中謀取非法利益。2024年9月，公安部部署開展集群打擊，成功摧毀各類犯罪團伙14個，抓獲李某等190余名犯罪嫌疑人。2026年4月以來，廣州市中級人民法院以犯非法經(jīng)營罪依法判處李某等人有期徒刑二年至六年不等。其余犯罪事實正在進一步審理中。 

2、上海劉某等人涉嫌非法經(jīng)營（非法買賣外匯）案 

2025年1月，上海市公安局依法立案偵辦劉某等人涉嫌非法經(jīng)營案。經(jīng)查，2020年5月至案發(fā)，以犯罪嫌疑人劉某、連某等人為首的犯罪團伙形成了龐大隱蔽的地下錢莊犯罪網(wǎng)絡(luò)，通過招攬組織人員開設(shè)大量個人和空殼公司銀行賬戶，搭建境內(nèi)非法資金收付通道，并與境外換匯機構(gòu)勾結(jié)，以跨境“對敲”方式，為境內(nèi)外有外幣、人民幣兌換需求的客戶提供非法匯兌服務(wù)。案發(fā)后，公安機關(guān)將劉某等8名犯罪嫌疑人抓獲歸案。目前，案件已移送檢察機關(guān)審查起訴。 

3、浙江王某等人洗錢案 

2024年12月，浙江省杭州市公安局依法立案偵辦王某等人涉嫌洗錢案。經(jīng)查，2016年10月以來，以王某、沈某等人為首的犯罪團伙開立各類銀行賬戶，按照戴某（涉嫌集資詐騙犯罪，另案處理）指令，通過轉(zhuǎn)賬、購買房產(chǎn)、兌換港幣等方式，協(xié)助戴某轉(zhuǎn)移非法集資涉案資金9億元。案發(fā)后，公安機關(guān)將王某、沈某等20名犯罪嫌疑人抓獲歸案。2025年12月以來，杭州市臨平區(qū)人民法院以犯洗錢罪陸續(xù)對王某等主犯依法判處有期徒刑。其余犯罪事實正在進一步審理中。 

4、江蘇劉某英等人偽造貨幣案 

2024年8月，江蘇省連云港市公安局依法立案偵辦劉某英等人涉嫌偽造貨幣案。經(jīng)查，自2023年6月至案發(fā)，劉某英伙同于某等人，在互聯(lián)網(wǎng)上銷售用于制作假幣的全埋或半埋安全線防偽紙張，累計銷售18萬余張。公安機關(guān)在此基礎(chǔ)上深入研判，發(fā)現(xiàn)一批涉嫌制作假幣犯罪窩點。2025年5月，公安機關(guān)抓獲劉某英等30余名犯罪嫌疑人，打掉假幣窩點20余個，現(xiàn)場收繳假人民幣近300萬元。2025年12月，連云港市贛榆區(qū)人民法院以犯偽造貨幣罪依法判處劉某英有期徒刑三年六個月，并處罰金。2026年4月，二審維持原判。 

5、山東王某等人涉嫌貸款詐騙案 

2025年8月，山東省青島市公安機關(guān)依法立案偵辦王某等人涉嫌貸款詐騙案。經(jīng)查，2020年以來，犯罪嫌疑人王某、程某某等人以一級貸款中介身份，在全國多地發(fā)展10余個二級貸款中介，由二級貸款中介在當(dāng)?shù)匚锷匈J款需求的“背債人”，王某等一級貸款中介則通過偽造“銀行流水、房屋產(chǎn)權(quán)證、工作證明”等手段，對“背債人”進行包裝進而符合辦理高額房貸條件，詐騙銀行購房貸款，涉案總金額1.2億余元。案發(fā)后，公安機關(guān)將王某、程某某等50名犯罪嫌疑人抓獲歸案。目前，案件已移送檢察機關(guān)審查起訴。 

6、河南李某某等人保險詐騙案 

2025年5月，河南省商丘市、周口市公安機關(guān)依法偵辦李某某“人傷黃?！敝薪閳F伙保險詐騙案。經(jīng)查，以李某某為首的犯罪團伙以律師事務(wù)所名義，在各家醫(yī)院尋找交通事故傷者，以“提高傷殘等級、獲取更多賠償”為誘餌，誘騙交通事故傷者簽訂《事故理賠代理協(xié)議》，通過“買斷人傷”或“協(xié)商分成”方式控制理賠流程，獲取不當(dāng)利益。據(jù)統(tǒng)計，該犯罪團伙騙取多家保險公司理賠資金累計逾億元。案發(fā)后，公安機關(guān)將李某某等11名犯罪嫌疑人抓獲歸案。2025年12月，河南省永城市人民法院以犯保險詐騙罪依法判處李某某等人有期徒刑，并處罰金。 

7、湖北羅某某等人騙取出口退稅案 

2024年3月，湖北省荊門市公安局依法立案偵辦羅某某等人涉嫌騙取出口退稅案。經(jīng)查，2018年9月至2024年4月間，犯罪嫌疑人羅某某伙同盧某、張某某等人，以實際控制的荊門市某食品公司為名，通過制作虛假購銷合同等手段虛假申報出口，并騙取出口退稅達1.5億元人民幣。案發(fā)后，公安機關(guān)將羅某某等37名犯罪嫌疑人抓獲歸案。2025年12月，荊門市中級人民法院以犯騙取國家出口退稅罪依法判處羅某某無期徒刑；2026年1月，鐘祥市人民法院以犯騙取國家出口退稅、非法經(jīng)營等罪名依法判處盧某、張某某等人有期徒刑一年至十二年不等。2026年3月至4月，二審法院全部維持原判。 

8、貴州某方石油工業(yè)有限公司虛開增值稅專用發(fā)票案 

2024年1月，貴州省清鎮(zhèn)市公安局依法立案偵辦貴州某方石油工業(yè)有限公司涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票案。經(jīng)查，自2013年1月至2023年8月，貴州某方石油工業(yè)有限公司（以下簡稱“某方石油”）實控人黃某某伙同孟某某等人利用本企業(yè)生產(chǎn)加工成品油的資質(zhì)，接受上游公司虛開的“燃料油”“化工品”等各類增值稅專用發(fā)票8萬余份。同時，虛構(gòu)生產(chǎn)加工事實，向下游企業(yè)虛開成品油增值稅專用發(fā)票4萬余份。案發(fā)后，公安機關(guān)將黃某某、孟某某等13名犯罪嫌疑人抓獲歸案。2026年3月，貴陽市人民法院以犯虛開增值稅專用發(fā)票罪依法判處主犯黃某某有期徒刑十五年，涉案企業(yè)被判處罰金，其他相關(guān)涉案人員均被追究刑事責(zé)任。 

9、上海唐某男等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案 

2024年9月，上海市公安機關(guān)依法立案偵辦唐某男等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案。經(jīng)查，自2021年起，唐某男伙同他人，打著幫助中小微企業(yè)“數(shù)字化轉(zhuǎn)型”的旗號，以“數(shù)據(jù)流量V值變現(xiàn)”為噱頭，大肆推廣其運營的“時空鏈”“SAAS”網(wǎng)上交易平臺，吸引參與者繳納會員入門費，設(shè)置多層級返利制度，以直接或間接發(fā)展人數(shù)作為計酬、返利依據(jù)，利誘會員“拉人頭”發(fā)展下線并形成45個層級，涉及全國多地共17萬余名參與人員，涉案金額近12億元。案發(fā)后，公安機關(guān)將唐某男等40余名犯罪嫌疑人抓獲歸案。目前，案件已進入審判階段。 

10、湖北廖某等人非法吸收公眾存款案 

2023年2月，湖北省鄂州市公安局依法立案偵辦廖某等人涉嫌非法吸收公眾存款案。經(jīng)查，2014年以來，廖某等人以其實際控制的某養(yǎng)老院為名，將服務(wù)分為“體驗卡”“白銀卡”“黃金卡”“鉑金卡”“鉆石卡”“至尊卡”等六個等級，宣稱客戶向養(yǎng)老院交納不等金額的預(yù)定金，即可享受相應(yīng)折扣的養(yǎng)老入住優(yōu)惠和年化利率8%-11%不等的“福補”（利息），并承諾3年后退還本金，以此為誘餌收取客戶養(yǎng)老服務(wù)預(yù)定金。截至案發(fā)，共吸收資金約4億元，涉及參與人3000余名。案發(fā)后，公安機關(guān)將廖某等57名犯罪嫌疑人抓獲歸案。2025年1月，鄂州市華容區(qū)人民法院以犯非法吸收公眾存款罪對相關(guān)被告人依法作出有罪判決。 

11、江蘇封某某等人串通投標(biāo)案 

2022年12月，江蘇省連云港市公安局依法立案偵辦封某某等人涉嫌串通投標(biāo)案。經(jīng)查，2022年5月以來，犯罪嫌疑人封某某為獲得東?？h高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目招標(biāo)，通過支付好處費給朱某、徐某某、王某某等中間人，由上述人員聯(lián)系有建設(shè)資質(zhì)的十余家公司，對上述農(nóng)田建設(shè)項目多標(biāo)段進行全量撒網(wǎng)式投標(biāo)。最終封某某控制的圍標(biāo)公司兩次中標(biāo)，涉及金額3400萬元。隨后，封某某指使他人將中標(biāo)項目轉(zhuǎn)包給他人，從中非法獲利。案發(fā)后，公安機關(guān)將封某某等6名犯罪嫌疑人抓獲歸案。2025年8月，江蘇省東?？h人民法院以犯串通投標(biāo)罪依法判處封某某等人有期徒刑，并處罰金。 

12、北京楊某職務(wù)侵占案 

2024年7月，北京市公安局依法立案偵辦楊某涉嫌職務(wù)侵占案。經(jīng)查，2011年至2024年期間，犯罪嫌疑人楊某利用擔(dān)任某科技公司客戶經(jīng)理的職務(wù)便利，利用公司的電商平臺系統(tǒng)漏洞，為自己實際控制賬戶進行虛假充值，隨后操縱關(guān)聯(lián)公司向電子商城提供貨品，使用其虛假充值的賬戶在電子商城消費，非法侵占公司財產(chǎn)1300萬元。案發(fā)后，公安機關(guān)將犯罪嫌疑人楊某抓獲歸案。2025年9月，北京市東城區(qū)人民法院以犯職務(wù)侵占罪依法判處楊某有期徒刑十年，并處罰金五十萬元。 

13、四川劉某余涉嫌系列合同詐騙案 

2021年4月至2023年1月，四川省成都市多地公安機關(guān)先后依法立案偵辦劉某余涉嫌系列合同詐騙案。經(jīng)查，2019年9月，犯罪嫌疑人劉某余以非法占有為目的，在未取得成都市某加油站相關(guān)經(jīng)營權(quán)及授權(quán)委托的情況下，通過偽造該加油站的《授權(quán)委托書》，與受害人陳某簽訂租賃合同并騙取定金300萬元。2021年3月，劉某余謊稱取得四川某能源公司股權(quán)及該公司名下加氣站所有權(quán)，以租賃加氣站為名騙取湖北某受害企業(yè)800萬元；同年5月，劉某余以某加油站股權(quán)轉(zhuǎn)讓為名，以上述同樣方式騙取成都某受害企業(yè)2000萬元。2022年10月，劉某余伙同他人，謊稱能將成都某加油站轉(zhuǎn)租，通過偽造該加油站租賃合同，騙取受害人阮某租賃定金170萬元。截至案發(fā)，劉某余以租賃或出售加油站、加氣站為由，通過偽造合同協(xié)議、營業(yè)執(zhí)照及私刻印章等非法手段，騙取受害人和受害企業(yè)共計3270萬元，并全部用于個人揮霍。案發(fā)后，公安機關(guān)已將劉某余抓獲歸案，查封、扣押涉案房產(chǎn)、車輛價值2500萬元。目前，案件已經(jīng)進入審判階段。 

14、上海吳某等人非國家工作人員受賄案 

2024年6月，上海市公安局浦東分局依法立案偵辦吳某等人涉嫌非國家工作人員受賄案。經(jīng)查，自2018年4月至2024年5月，犯罪嫌疑人吳某、劉某麟在擔(dān)任某科技企業(yè)采購總監(jiān)、高級采購工程師期間，利用職務(wù)便利，多次收受供應(yīng)商負(fù)責(zé)人董某、劉某雨、殷某賄賂款共900萬元。作為回報，吳某、劉某麟向上述行賄方下單共640余筆，總金額逾1.9億元，采購單價高于市場價6%至12%不等。同時，在明知部分配件性能不達標(biāo)的情況下，吳某、劉某麟仍縱容不合格產(chǎn)品流入公司采購范疇，給公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成重大損失。案發(fā)后，公安機關(guān)將吳某等5名犯罪嫌疑人抓獲歸案。2025年4月，上海市浦東區(qū)人民法院以犯非國家工作人員受賄罪依法判處吳某有期徒刑五年，并處罰金五十萬元。其他相關(guān)涉案人員均被追究刑事責(zé)任。 

15、中國從南非引渡犯罪嫌疑人 

2021年10月，上海市公安局崇明分局依法立案偵辦陳某某涉嫌非法經(jīng)營案。經(jīng)查，犯罪嫌疑人陳某某以非法牟利為目的，非法從事人民幣與南非蘭特兌換業(yè)務(wù)，涉案金額4900萬元。案發(fā)前，陳某某逃至境外。2022年6月，上海市崇明區(qū)人民檢察院以涉嫌非法經(jīng)營罪對陳某某依法批準(zhǔn)逮捕。2025年7月，南非警方抓獲陳某某，隨后中方提出引渡請求；同年12月，南非法院裁決向中方引渡陳某某。2026年1月31日，中國公安機關(guān)將陳某某引渡回國。目前，該案已移送檢察機關(guān)審查起訴。 

16、金某靈公司違規(guī)披露重要信息、欺詐發(fā)行證券案，某會計師事務(wù)所提供虛假證明文件案 

2024年5月，公安部證券犯罪偵查局第二分局依法立案偵辦金某靈公司違規(guī)披露重要信息案。經(jīng)查，自2017年至2022年，金某靈公司董事長、總經(jīng)理季某伙同財務(wù)總監(jiān)袁某等人，通過多種方式虛增各年度營業(yè)收入和利潤，連續(xù)六年對外披露虛假年度報告，虛增利潤總額近8.2億元。另查明，自2019年以來，金某靈公司啟動非公開發(fā)行項目，經(jīng)證監(jiān)部門批準(zhǔn)，2021年1月金某靈公司向特定對象南通某公司發(fā)行人民幣普通股（A股），共計募集貨幣資金8億元。在金某靈公司向證監(jiān)部門報送及對外披露的相關(guān)發(fā)行文件中，引用的2017年至2019年主要財務(wù)指標(biāo)均含有重大虛假內(nèi)容。季某、袁某等人明知上述情況，仍分別作為金某靈公司董事、高級管理人員、監(jiān)事簽字確認(rèn)上述發(fā)行文件，涉嫌欺詐發(fā)行證券犯罪。還查明，某華會計師事務(wù)所合伙人范某（時任該所廣州分所所長）、胡某（時任該所廣州分所副所長）明知金某靈公司業(yè)務(wù)收入成本無可靠依據(jù)、審計項目組與金某靈公司就收入確認(rèn)方法存在重大意見分歧等情況，仍以該所名義連續(xù)多年為金某靈公司出具虛假的年度審計報告，涉嫌提供虛假證明文件犯罪。案發(fā)后，公安機關(guān)將季某、袁某、范某、胡某等10名犯罪嫌疑人抓獲歸案。2025年9月，上海市第三中級人民法院以犯違規(guī)披露重要信息、欺詐發(fā)行證券罪分別依法判處季某、袁某等主犯有期徒刑六年、四年八個月。2026年2月，上海市第三中級人民法院以犯提供虛假證明文件罪依法判處某華會計師事務(wù)所廣州分所構(gòu)成單位犯罪，分別判處范某、胡某等主犯有期徒刑三年六個月、二年。其他相關(guān)涉案人員均被追究刑事責(zé)任。 

17、江蘇陳某等人操縱證券市場案 

2021年10月，江蘇省常州市公安局依法立案偵辦陳某等人涉嫌操縱證券市場案。經(jīng)查，以陳某、劉某娥為首的犯罪團伙通過控制的95個證券賬戶，動用資金約10億元，利用資金、持股優(yōu)勢以多種方式影響“某某KD”股票交易價格和交易量，導(dǎo)致“某某KD”股價漲幅達114%，從中非法獲利1.2億元。案發(fā)后，公安機關(guān)將陳某、劉某娥等30余名犯罪嫌疑人抓獲歸案。2025年6月，常州市中級人民法院以犯操縱證券市場罪依法判處陳某有期徒刑五年九個月，并處罰金二億一千五百萬元；以犯操縱證券市場罪依法判處劉某娥有期徒刑二年六個月，并處罰金三百萬元；其他相關(guān)涉案人員均被追究刑事責(zé)任。 

18、浙江杜某等人內(nèi)幕交易案 

2022年7月，浙江省湖州市公安局依法立案偵辦杜某等人涉嫌內(nèi)幕交易案。經(jīng)查，A上市公司自2021年1月起策劃與B公司進行重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜，同年11月A公司發(fā)布重大資產(chǎn)停牌公告，擬以發(fā)行股份及現(xiàn)金支付的方式收購B公司100%的股份，同時發(fā)行股份募集配套資金。在該內(nèi)幕信息敏感期內(nèi)，李某打聽、刺探到A公司重組方案、事項等內(nèi)幕消息，并與杜某等人合謀，由杜某以大量資金購買A公司股票，李某等跟買。在此期間，杜某、李某等人買入A公司股票1200萬股，非法獲利2.57億元。案發(fā)后，公安機關(guān)將杜某、李某等5名犯罪嫌疑人抓獲歸案。2025年3月，湖州市中級人民法院終審依法判決杜某犯內(nèi)幕交易罪，處有期徒刑五年六個月并處罰金三億元；判李某犯內(nèi)幕交易罪，處有期徒刑五年并處罰金二百萬元；其他相關(guān)涉案人員均被追究刑事責(zé)任。 

19、安徽黃某等人涉嫌非法經(jīng)營（期貨）案 

2025年10月，安徽省合肥市公安局依法立案偵辦黃某等人非法經(jīng)營期貨案。經(jīng)查，自2024年起，以犯罪嫌疑人黃某為首的犯罪團伙在沒有期貨經(jīng)營業(yè)務(wù)資質(zhì)的情況下，尋找金主在期貨公司開立交易主賬戶，購買分倉軟件搭建交易通道并將交易主賬戶連接至分倉軟件；通過網(wǎng)絡(luò)，電話等方式聯(lián)系發(fā)展客戶投資，收取投資資金后交金主轉(zhuǎn)入主賬戶，開展期貨配資業(yè)務(wù)并收取高額手續(xù)費，非法獲利1370萬元。案發(fā)后，公安機關(guān)將黃某等20名犯罪嫌疑人抓獲歸案。目前，案件已移送檢察機關(guān)審查起訴。 

20、上海許某等人涉嫌非法經(jīng)營（證券）案 

2025年9月，上海市公安機關(guān)依法立案偵辦許某等人涉嫌非法經(jīng)營證券案。經(jīng)查，2025年2月至9月，犯罪嫌疑人許某等人在無債券業(yè)務(wù)經(jīng)營資質(zhì)的情況下，低價買入大量已停牌債券，以高額利潤為餌，招募多名銷售人員以隨機撥打電話等方式吸引客戶至微信群，后分工扮演“水軍”“助理”“老師”等不同角色，引導(dǎo)投資人進入免費薦股直播間，并虛構(gòu)“某老師”投資神話博取投資人信任，誘導(dǎo)投資人高價購買從而賺取差價，非法獲利6000萬元。案發(fā)后，公安機關(guān)將許某等30余名犯罪嫌疑人抓獲歸案。目前，該案已移送檢察機關(guān)審查起訴。